Analista Antifraude — UNIGMIX Premium
Prevenção, detecção e resposta a fraudes financeiras e digitais.
Formação profissional em antifraude: tipologias, sinais de alerta, KYC, análise transacional, scores de risco, chargebacks e investigação.
Currículo Informativo UNIGMIX
Jornada Técnica
Para a certificação final Analista Antifraude — UNIGMIX Premium, o aluno deverá realizar provas de domínio técnico ao final de cada módulo (aproveitamento mínimo de 80%) e um Exame Final integrador para emissão do certificado premium de especialista.
Módulo 1 — Panorama da Fraude
Fraude interna, externa e digital.
Módulo 2 — KYC e Onboarding
Documentação, biometria e listas restritivas.
Módulo 3 — Análise Transacional
Regras, anomalias e machine learning básico.
Módulo 4 — Chargeback e Disputas
Fluxo, mitigação e evidências.
Módulo 5 — Fraude em E-commerce
3DS, device fingerprint e velocity.
Módulo 6 — Investigação de Fraudes
Timeline, entrevistas e evidências.
Módulo 7 — Relatórios e Governança
Indicadores e comitês de risco.
Módulo 8 — Certificação UNIGMIX Antifraude
Avaliação final e emissão de certificado.
Sobre o Treinamento
Formação profissional em antifraude: tipologias, sinais de alerta, KYC, análise transacional, scores de risco, chargebacks e investigação.
Estrutura do treinamento:
- Módulo 1 — Panorama da Fraude — Fraude interna, externa e digital.
- Módulo 2 — KYC e Onboarding — Documentação, biometria e listas restritivas.
- Módulo 3 — Análise Transacional — Regras, anomalias e machine learning básico.
- Módulo 4 — Chargeback e Disputas — Fluxo, mitigação e evidências.
- Módulo 5 — Fraude em E-commerce — 3DS, device fingerprint e velocity.
- Módulo 6 — Investigação de Fraudes — Timeline, entrevistas e evidências.
- Módulo 7 — Relatórios e Governança — Indicadores e comitês de risco.
- Módulo 8 — Certificação UNIGMIX Antifraude — Avaliação final e emissão de certificado.
Certificação Profissional
Ao concluir este treinamento, você receberá o certificado oficial UNIGMIX Academy, validando sua formação em Compliance & Antifraude.
Recursos Relacionados
Nenhum recurso complementar configurado para este treinamento.